涉案金额1900余万元！四川成都特大雪茄烟走私系列案件侦破
2024-08-06
“有人涉嫌利用虚假报关和低报货物价值的方式走私雪茄烟！”2022年4月，四川成都市烟草专卖局接到一条举报线索。这条看似简短的线索，竟揭露了成都近年来最大的一起走私烟草制品系列案。作为全省首起打击涉烟走私的部级督办案件，该系列案共查获走私雪茄烟6350支、走私雪茄烟丝43盒，查实涉案金额1900余万元，抓获犯罪嫌疑人12名。成都市局利用数字化新战法，成功侦破“3·20”系列案。图为成都市局专卖监管人员出击检查 /成都市局 供图
因举报信息模糊，导致线索有限且排查困难。为迅速查清事实，成都市局和成都海关缉私局决定成立“3·20”打击雪茄烟走私联合专案组。如何找到抓手、打开局面、拓展线索并定位目标？这是专案组面临的首个难题。“在四川省局指导下，我们坚持以数字导侦为核心手段，从数据搜集和数字分析入手，逐步勾勒出一个清晰的案件脉络图。”成都市局相关负责人介绍。为深入开展调查，专案组采用数字导侦技术对跨境寄递包裹信息进行侦查，并对所有相关数据开展碰撞分析，从而有针对性地锁定调查对象，形成重点名单。以名单为深入调查方向，专案组马不停蹄地开始了摸排工作。“从海量数据里锁定了重点对象，我们便能确定目标该向哪里定位、线索该朝哪里深挖。”成都市局专卖监管人员介绍。经过数月不懈侦查，办案人员将所有线索整合分析，形成有效线索图谱，所有线索均指向深圳某进出口贸易公司。从“数”出发，案情调查初现端倪。
经查，2019年5月至2023年2月，深圳某进出口贸易公司多次通过境外网站和个人购买走私雪茄烟。这些走私雪茄烟通过邮递渠道入境后，被放置于国内某酒店雪茄吧销售。在对主要涉案人员调查过程中，该公司采购部经理吴某引起了专案组的高度重视。“由于吴某职位特殊，是该公司走私雪茄烟的主要经手人，且与他往来的员工众多，我们怀疑他极有可能是该案的主谋之一。”专案组人员分析。最终，经调查确认，除以公司名义走私外，吴某为牟取私利，还伙同朱某、游某、廖某等组成私人走私团伙。更甚的是，即便公司法人和财务人员明知吴某团伙的行为违法，仍旧为其提供便利条件。新冠肺炎疫情发生后，该团伙采取蚂蚁搬家的方式，将本应以一般贸易进口的雪茄烟拆分成多个包裹，通过邮递渠道走私入境，同时大幅低报实际成交价格，在国内高价销售并偷逃国家税款，从而牟取非法利益。按图索骥，“3·20”系列案的1号案情逐渐浮出水面。
“给吴某团伙供货的境外网站背后，究竟隐藏着多少未被发现的线索？”凭借多年的侦查经验和敏锐直觉，办案人员相信背后还有隐情。通过数据分析和数字导侦技术，专案组发现犯罪嫌疑人赵某、毛某、吕某、董某也在该网站下单，并同样采取邮寄方式走私雪茄烟入境。他们以低价向海关申报纳税后，再高价销售以牟取暴利。经查，这4人共使用了40个不同收件人的信息，涉及包裹总数达920个。在对吕某、董某进行调查时，专案组发现他们在上述境外网站购烟时，与境外人士冯某有着密切往来，且交易金额非常大。办案人员随即对冯某展开深入调查。调查显示，冯某不仅向吕某、董某供货，还与成都某餐饮公司经理王某及股东许某进行大量走私雪茄烟交易，持续时间长达两年，而王某和许某则通过他们在成都开设的酒吧销售所购买的雪茄烟。经研判，专案组认为吴某涉嫌走私雪茄烟团伙涉及金额大、影响广、情节重，案情紧急程度较高，决定联合公安部门率先对其进行逮捕。2023年4月，专案组跨省发起打击行动，将吴某、朱某、游某等6名犯罪嫌疑人一举抓获归案。经查，吴某团伙涉嫌走私雪茄烟价值1667万余元。同年8月，专案组相继将犯罪嫌疑人赵某、毛某、吕某、董某抓获归案，查实涉案金额120余万元；9月，将犯罪嫌疑人王某、许某抓获归案，查实涉案金额50余万元。“该系列案涉案人员众多、横跨范围极广、逃税金额巨大，给国家造成重大损失，必须顺藤摸瓜、追查到底，将整个违法犯罪链条连根拔起。”专案组负责人指出。扩网拓面，穷追不舍。2024年1月，专案组再次锁定新出现的嫌疑人田某并对其实施精准打击，查获走私雪茄烟9963支。成都市局党组书记、局长杨宇介绍，“3·20”系列案是成都近年来破获的最大一起走私烟草制品案件，这既得益于四川省局和成都海关缉私局的高度重视，也得益于数字分析、情报导侦的办案模式。“接下来，我们将凝聚打击合力，不断完善新模型、新战法，用数字化手段对涉烟源头、去向开展双向追查，推动案件打击水平再上新台阶。”杨宇坚定表示。
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