导语

真烟地下网络的治理是一项涉及市场秩序、社会安全与监管效能的系统性工程……

作者：邹余龙

图片由AI生成

随着烟草流通渠道多元化与交易方式隐蔽化，真烟地下网络已形成跨区域、多层级的运作体系，对烟草市场秩序、国家税收安全及社会治理构成多重威胁。

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真烟地下网络的特征表现

流通渠道呈现隐蔽化与组织化交织特征

当前真烟地下网络已突破传统“点对点”交易模式，形成“本地收购—中间转运—异地分销”的全链条运作体系，且呈现出极强的隐蔽性与组织性。

其一，交易场景伪装化。违法主体多以“烟酒回收”“闲置物品转让”为幌子，利用微信、QQ等加密社交工具沟通，通过第三方支付平台结算，交易记录常以“生活费”“货款”等模糊备注掩盖，且数据删除及时，痕迹追溯难度大。

其二，经营场所流动化。收购窝点多选址于城乡接合部的空置房屋、临时仓库等监管薄弱区域，采用“短期驻扎、快速转移”的“游击式”经营模式，规避专卖部门的常态化巡查。

其三，运作体系专业化。部分违法团伙建立分工明确的组织架构，配备专属运输车队，甚至携带通讯干扰设备，反侦察能力显著提升，跨区域转运效率大幅提高。

市场方面呈现供需失衡与安全风险叠加特征

真烟地下网络的蔓延对烟草市场与社会治理产生双重冲击。

在市场层面，引发供需结构失衡与价格体系紊乱。一方面，原产地紧俏卷烟品牌被大量收购，导致本地零售终端货源短缺，消费者需求难以满足；另一方面，外流真烟在销区以低于指导价格抛售，严重扰乱正常市场价格秩序。

在安全层面，真烟地下网络常与假烟、走私烟销售网络交织，部分收购窝点同时涉及假烟售卖，且可能衍生洗钱、非法运输等违法犯罪行为，对社会治理构成潜在风险。

监管态势受到资源、技术与协同三重约束影响

烟草专卖部门在真烟地下网络打击中面临多重现实约束。

一是监管资源不足。基层专卖中队普遍存在人员编制紧张问题，通常 3 - 5 人需负责数百户零售终端的监管，且需应对跨区域违法案件，同时装备更新滞后，传统执法工具难以满足复杂案件查办需求。

二是技术手段滞后。违法主体借助大数据拆分订单、分散配送等方式规避监管，而专卖部门仍以人工巡查为主，对零售户订单数据、物流信息的智能化分析能力不足，现有系统无法有效识别“化整为零”的异常订单。

三是部门协同不畅。与公安、市场监管、交通、邮管等部门的协作多停留在“个案联动”层面，缺乏常态化协作机制，数据共享存在壁垒，如查办非法运输案件时，获取公安车辆轨迹数据、交通货运记录需多环节协调，易错失最佳执法时机。

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真烟地下网络监管的核心困境

执法打击效能与违法强度不匹配

一是打击手段单一。当前执法以“现场查获”为主，聚焦于卷烟实物查处与个体处罚，对资金流、信息流的溯源能力不足，难以实现“端窝点、断链条”的目标，导致部分案件仅处罚前端散户，幕后组织策划者未被追责，违法网络快速重建。

二是违法成本较低。根据现行法律规定，非法经营真烟案值需达到 5 万元方可追究刑事责任，且实际办案中存在证据固定难问题，部分非法收购案件仅能通过罚款处理后返还卷烟，威慑力有限。

三是资源整合不足。各稽查中队之间信息共享不及时，监管力量分散，难以形成集中攻坚的“拳头效应”。

情报信息体系与监管需求不匹配

一是线索来源单一。据统计，大多数案件线索依赖群众举报，专卖部门主动发现的线索占比不足 20%，对真烟地下网络的早期预警能力薄弱，部分非法收购窝点运营数月后才被发现。

二是数据分析能力薄弱。虽积累了零售户订单、物流、资金等海量数据，但缺乏专业情报分析人员，无法有效挖掘数据背后的异常关联，如零售户月度销量异常且流向集中等风险信号未能及时识别。

三是信息共享壁垒。公安户籍信息、交通车辆轨迹、邮管快递数据等与专卖情报系统未实现有效对接，跨部门数据调取流程繁琐，延误案件查办进度。

全链条监管与流通环节不匹配

一是地域监管失衡。城乡接合部、省际交界地带因零售终端分散、跨区域管理难度大，成为真烟地下网络的“重灾区”，部分边界零售户频繁向外地收购商售烟，而专卖部门因巡查半径大、频次不足，监管时效滞后。

二是新兴渠道监管空白。“跑腿代办”“社区团购”等新型交易模式快速发展，违法主体利用此类渠道实现“无接触收烟”，但专卖部门尚未建立针对性监管机制，证据固定难度大。

三是物流寄递防控薄弱。尽管快递行业实行“实名收寄、开箱验视”制度，但部分快递企业为追求利益放松查验，且专卖部门缺乏物流数据实时监控权限，仅能通过随机抽查拦截非法运输卷烟，防控效率低下。

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真烟地下网络打击的实战路径

围绕“打、防、管、控”一体化目标，可探索从六个维度构建真烟地下网络打击体系，取得显著成效。

构建全链条打击体系，强化违法震慑

一是深化专项整治。将市场整治与物流寄递专项行动相结合，聚焦非法收购窝点、运输团伙、分销网络三大关键环节，实行“周调度、月通报”机制，对案值 5 万元以上的大要案挂牌督办，力争“查一案、端一窝、断一链”。

二是加强源头治理。依托网格化管理，融合日常巡查与信用监管，建立违法预警与动态监测机制，对屡查屡犯、存在重大违法记录的经营主体实施分级分类管控，推动监管关口前移。

三是优化部门协同。建立重大案件公安提前介入机制，实现同步侦查；联合邮管部门核查快递记录，提升跨部门协作效率。

完善情报研判机制，提升预警能力

一是搭建情报平台。联合公安部门组建“烟警”信息研判中心，整合物流信息、零售户订单数据、资金往来记录等多维度数据，建立重点人员、重点车辆、重点区域“三张清单”，通过大数据碰撞比对，精准识别隐蔽违法网络。

二是组建专业研判团队。强化“专卖 + 内管 + 营销 + 物流”四员联动，定期开展数据会商，通过“异常订单集中度、资金往来频次、物流轨迹重合度”三项核心指标，识别非法收购苗头，锁定违法关键节点与高风险主体。

三是拓宽线索来源。在社区、乡村发展“信息员”，织密基层情报网络；在邮政网点开展专卖法规培训，设立线索奖励机制，鼓励快递从业人员上报异常信息，实现违法线索精准捕捉。

强化大户综合治理，破解网络控制

一是实施穿透式监管。对列入黑名单的违法大户，开展“四查”行动：核查库存与销量匹配度、资金往来合理性、销售对象集中度、物流发货流向，精准定位异常行为。

二是瓦解利益网络。通过跟车暗查、蹲点监控等方式，绘制“大户—小户”关联图谱，针对大户控制小户收售烟的行为，开展小户约谈，切断利益链条。

三是建立退出机制。对一年内存在 1 次及以上违法记录的大户、“换马甲”经营的违法主体实施精准打击，依法依规坚决取消其经营资格，腾退市场许可空间。

优化许可后续监管，筑牢源头防线

一是实行差异化延续。根据零售户信用等级、经营规模、违规历史，设定不同许可延续期限，引导客户守法诚信经营。

二是开展全覆盖核查。许可延续前必须进行实地检查，重点核查经营场所有效性（是否存在转租转借）、是否符合合理布局（如远离中小学周边）、房屋租赁合同有效期（延续期限不超过合同期），未实地核查的一律不予延续。

三是推进全过程管理。整合 APCD 监管模式与多维度数据模型，智能识别套购、串货等异常交易，实现事前预防、事中控制、事后追溯的全周期监管闭环。

推进区域协同治理，打破跨区壁垒

一是健全协作机制。扩大真烟地下网络治理“协作圈”，重点加强与本地接壤、主要外流方向等地市的情报交流，建立案件线索共同研判、查打联动的常态化机制。

二是强化执法联动。加大高速主干道、省际及市际公路的封堵拦截力度，斩断跨区域运输链条；深化与市场监管部门的案件移送机制，及时移交铁路涉烟案件。

三是实行专班运作。建立“一案一专班”制度，每个大要案由烟草与公安人员共同组成专班，实行“周推进、急事即议”机制，动态调整办案策略，提升协作效率。

加强技术赋能建设，提升监管效能

一是提升大数据应用能力。构建“IP - 订单 - 物流”三维交叉碰撞模型，识别“同一 IP 地址订购多户卷烟”“真烟流向异常集中”等特征，锁定跨区域套购、囤积的幕后团伙。

二是升级智能装备。为一线执法配备执法记录仪、移动执法终端，推广“码上查烟”技术；探索无人机巡查应用，构建“空中 + 地面”“远程 + 现场”的立体化监管模式。

三是强化人员技能培训。将大数据分析、电子证据固定纳入必修课程，每年开展 1 次“烟警”涉烟案件侦办技能培训，每季度组织考评，实现全员能力提升。

综上所述，真烟地下网络的治理是一项涉及市场秩序、社会安全与监管效能的系统性工程。未来，随着新型交易模式与物流技术的迭代，还需持续优化跨部门协同机制、强化技术赋能力度，推动监管从“被动应对”向“主动预警”转变，从“单点打击”向“系统治理”升级，方能彻底铲除真烟地下网络滋生土壤，切实维护烟草市场秩序与社会治理稳定。